Investigação de alertas de lavagem de dinheiro e comunicações ao COAF
Análise dos alertas de operações suspeitas e orientação sobre a comunicação ao COAF, conforme a Lei 9.613/1998, com registro do raciocínio de cada decisão.
O que o escritório faz
Revisa os casos escalados, fundamenta a decisão de comunicar ou não e orienta a documentação, com a NowPro cuidando da triagem e do acompanhamento dos alertas.
Perguntas frequentes
Quem assina?
Um advogado do escritório, identificado no documento e com registro na OAB, que responde pelo conteúdo e pela condução do caso.
Como são cobrados os honorários?
Conforme a complexidade do caso, com escopo e valor fechados por escrito antes de começar. Sem surpresas durante o trabalho.
Como fica o sigilo?
Assinamos termo de confidencialidade antes de abrir qualquer documento. As informações são protegidas pelo sigilo profissional e tratadas conforme a LGPD.
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